Đường dây rửa tiền tội phạm xuyên quốc gia đã hợp thức hóa hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng, thông qua các hồ sơ mua bán chip điện tử được lập khống.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức theo chuỗi khép kín, với sự tham gia của người nước ngoài và một số người trong nước.

Các đối tượng thuê người đứng tên thành lập nhiều công ty bình phong tại Việt Nam, Hong Kong và Singapore. Sau đó, nhóm này thu gom tiền từ cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam, rồi thực hiện thanh toán quốc tế dưới vỏ bọc các lô hàng tạm nhập, tái xuất.

Vỏ bọc thương mại cho dòng tiền bất hợp pháp

Vụ án được công bố trong thời điểm hoạt động phòng, chống rửa tiền đang được cơ quan chức năng tăng cường. Đầu tháng 8, Công an TP Hải Phòng cũng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội, khởi tố 28 bị can và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.

Cùng thời gian, Chính phủ đề xuất Quốc hội bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền vào luật hiện hành, cho thấy việc hoàn thiện hành lang pháp lý đang được tiến hành song song với đấu tranh, xử lý các đường dây trên thực tế.

Trong vụ án tại Hà Nội, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng hoạt động ngoại thương để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Tiền trong nước được chia nhỏ thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng nhằm né tránh sự giám sát.

Sau khi rút tiền mặt, các đối tượng lại nộp vào tài khoản của những công ty bình phong. Nguồn tiền này tiếp tục được sử dụng trong các hợp đồng ngoại thương giả liên quan đến chip điện tử, mặt hàng nhỏ gọn và khó xác định giá trị thực tế.

Điểm đáng chú ý là những con chip nhỏ bé lại được sử dụng để che giấu dòng tiền lên tới hơn nghìn tỷ đồng. Các đối tượng nâng khống giá trị hợp đồng ở mức bất thường, trong khi hồ sơ thiếu chứng từ kỹ thuật và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Một số hợp đồng còn cài điều khoản cho phép bên mua thanh toán chậm tới 12 tháng, tạo khoảng thời gian để dòng tiền được chuyển ra ngoài và khó kiểm soát.

Theo cơ quan điều tra, đường dây còn lợi dụng cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của hải quan cùng những thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ tại một số ngân hàng thương mại. Các đối tượng sử dụng phương thức thanh toán quốc tế như UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Sau khi thanh toán, các công ty gần như không thực hiện tái xuất hàng hóa như cam kết. Phần lớn dòng tiền vì thế không quay trở lại Việt Nam, tạo thành một giao dịch một chiều được che đậy dưới vỏ bọc thương mại hai chiều.

Từ một mặt hàng nhỏ gọn đến những hợp đồng ngoại thương có giá trị bất thường, đường dây đã biến hoạt động mua bán hàng hóa thành lớp vỏ để vận chuyển trái phép lượng tiền hơn 51 triệu USD qua biên giới.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: