Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, đã phối hợp với các bị can nâng khống vốn và cổ phần Egroup theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.

Từ năm 2014, theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ nâng vốn điều lệ cùng cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Việc này được xác định nhằm tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm, qua đó thu hút tiền đầu tư.

Nguyễn Mạnh Phú khi đó là Giám đốc Tài chính Công ty Egroup và kế toán trưởng Công ty Egame . Theo hồ sơ điều tra, hoạt động nâng khống vốn và cổ phần được thực hiện để có tiền trả nợ, sử dụng cho mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup.

Doanh thu khống sau đó được sử dụng để xây dựng hình ảnh Egroup kinh doanh đa ngành, có hiệu quả và lợi nhuận cao. Hình ảnh này trở thành một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thu hút tiền từ nhiều nhà đầu tư.

Ở một khâu khác, Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Công ty Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh và xây dựng kế hoạch huy động vốn. Ông Hiển còn lập các chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và mức lợi nhuận khi đầu tư.

Từ số liệu doanh nghiệp đến các hợp đồng đầu tư

Theo kết luận điều tra, bộ phận kinh doanh được tập huấn để mời người dân đến Egroup, Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động và ký hợp đồng mua cổ phần. Nguyễn Ngọc Thủy sau đó ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Theo thỏa thuận, cổ phần Egroup được chuyển nhượng với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5% trên số tiền đầu tư; trong đó 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Kết luận điều tra bổ sung xác định Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

VKSND tối cao trước đó yêu cầu điều tra bổ sung, trong đó có việc xác minh địa chỉ của nhóm nhân viên kinh doanh mang số thứ tự 291-341 trong danh sách 341 người. Kết quả cho thấy những người này làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có hồ sơ nhân sự tại Công ty Egame.

Do không có căn cứ xác định địa chỉ và thông tin liên quan, cơ quan điều tra không thể làm rõ thêm những nhân viên này.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: