Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng tại dự án Búng Gội, gây thiệt hại hơn 131 tỷ đồng cho hàng chục người.

Diễn biến vụ việc tại dự án Búng Gội ở Phú Quốc

Sự việc bắt đầu từ khi công ty bất động sản Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đứng ra giới thiệu dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc. Mặc dù công ty này chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng cho chủ đầu tư thật sự, nhưng bà Tiền đã tự ý thực hiện các giao dịch ký kết hợp đồng trực tiếp với người mua.

Vào giai đoạn từ năm 2018 đến giữa năm 2023, bà Tiền đã thực hiện hành vi thu tiền của hàng chục khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 131 tỷ đồng. Trong số đó, có 13 người đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị lừa khi mua 19 nền đất tại đây.

Lực lượng cảnh sát kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/3 đã tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Tại nhà riêng của nữ doanh nhân này, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tập tài liệu liên quan đến việc ký kết các hợp đồng góp vốn trái quy định.

Thủ đoạn Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Tiền thường giới thiệu công ty mình là đơn vị phân phối độc quyền có quyền ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc mua bán sản phẩm. Một trường hợp điển hình là ông N.V.D đã bị thuyết phục đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng cho hai nền đất dựa trên những lời hứa hẹn về tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi nhận được 95% giá trị hợp đồng từ khách hàng, bà Tiền lại đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn việc giao đất.

Thực tế điều tra cho thấy công ty Đảo Vàng không có quyền ký bất kỳ hợp đồng mua bán nào đối với các sản phẩm nền đất tại dự án Búng Gội. Theo thỏa thuận với chủ đầu tư, khách hàng đáng lẽ phải ký hợp đồng và chuyển tiền trực tiếp cho chủ sở hữu dự án chứ không phải thông qua trung gian là công ty của bà Tiền.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo đã gây ra những hệ lụy tài chính nghiêm trọng cho nhiều gia đình suốt nhiều năm qua. Đến cuối năm 2022, khi dự án vẫn dậm chân tại chỗ, các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Hiện tại, cơ quan chức năng đang lấy lời khai từ những đối tượng liên quan để làm rõ xem số tiền 131 tỷ đồng đã được bà Tiền sử dụng vào mục đích cá nhân như thế nào.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: