Nguyễn Việt Anh – Phó tổng giám đốc dầu khí Nam Sông Hậu và Giám đốc Acuity Funding Vietnam – bị bắt vì lừa đảo. Cùng bị can là đối tác Úc, nhóm này hứa hẹn cung cấp khoản vay khổng lồ nhưng chỉ nhằm thu phí chiếm đoạt tài sản nạn nhân trên nhiều tỉnh thành.

Bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh cùng đối tác người Úc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 12/11, với phạm vi xảy ra tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác. Đây là vụ án có yếu tố nước ngoài, phức tạp về thủ đoạn.

Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố và bắt tạm giam hai bị can chính. Trong đó, Ranjit Thambyrajah, Giám đốc Công ty Berhero, trú tại Úc, bị bắt ngày 13/10. Tiếp đó, ngày 20/10, Nguyễn Việt Anh, 43 tuổi, cũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tương tự.

Nguyễn Việt Anh mang song tịch Việt Nam – Úc, hiện giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và đồng thời là Giám đốc Acuity Funding Vietnam – đơn vị được dùng làm bình phong cho hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn thu phí dưới danh nghĩa giải ngân vay

Nhóm đối tượng sử dụng Acuity Funding như một công cụ quảng bá, cam kết cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vốn tại Việt Nam. Các hợp đồng được soạn thảo chuyên nghiệp, tạo cảm giác đáng tin cậy.

Thực tế, Acuity Funding không có bất kỳ nguồn vốn nào để giải ngân. Toàn bộ hoạt động chỉ nhằm mục đích ký kết thỏa thuận, hứa hẹn để yêu cầu nạn nhân chuyển phí dịch vụ, phí xử lý hồ sơ hoặc tiền đặt cọc trước.

Hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tổ chức và cá nhân. Bộ Công an xác nhận tất cả các trường hợp đã chuyển tiền cho Acuity Funding hoặc Ranjit Thambyrajah đều thuộc diện bị hại trong vụ án.

Để đảm bảo quyền lợi và phục vụ điều tra, cơ quan chức năng yêu cầu nạn nhân khẩn trương liên hệ Phòng 4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thông tin liên hệ: điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại 0936.87.88.88. Các nạn nhân sẽ được hỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác hành vi phạm tội và bảo vệ quyền lợi theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: