Doanh nhân Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group, bị Mỹ truy tố vì tổ chức mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Vụ án phơi bày mối liên hệ giữa tội phạm công nghệ và giới tinh hoa Campuchia.

“Hoàng tử” của ngành bất động sản và cú ngã lớn

Trước khi bị truy tố, Chen Zhi được coi là biểu tượng thành công tại Campuchia, giữ danh hiệu neak oknha – tương đương quý tộc danh dự. Ông từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông, cựu Thủ tướng Hun Sen. Tuy nhiên, cáo trạng của Mỹ tiết lộ một mặt tối: Chen và cộng sự đã dùng vỏ bọc doanh nghiệp để che giấu hoạt động lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền xuyên quốc gia. Với hàng chục công ty con, Chen tạo dựng hệ thống tài chính phức tạp, kết nối giữa sòng bạc, đầu tư và khai thác tiền ảo, nhằm hợp pháp hóa dòng tiền khổng lồ từ hoạt động phạm pháp.

Hệ thống lừa đảo kiểu “mổ heo” và cưỡng bức lao động

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hàng nghìn người di cư bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến dưới vỏ bọc “chăm sóc khách hàng”. Những người này bị tước hộ chiếu, giam giữ trong khu nhà có hàng rào thép, bị đánh đập nếu không tuân lệnh. Ảnh từ cáo trạng cho thấy nhiều nạn nhân bị thương tích nặng. Các chiến dịch “mổ heo” do Chen tổ chức có thể thu lợi 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền bị chuyển qua nhiều tài khoản ảo rồi đầu tư vào du thuyền, đồng hồ xa xỉ, tranh Picasso và bất động sản cao cấp.

Cảnh báo toàn cầu về tội phạm công nghệ

Vụ án Chen Zhi là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các quốc gia đang phát triển về nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng môi trường pháp lý lỏng lẻo. Liên Hợp Quốc ước tính năm 2023, có khoảng 100.000 người bị ép làm việc trong các trại lừa đảo ở Campuchia và hàng trăm nghìn người khác tại Myanmar, Thái Lan và Lào. Giới chuyên gia cho rằng, việc Mỹ tịch thu Bitcoin từ Chen Zhi không chỉ là trừng phạt cá nhân mà còn mở đầu chiến dịch toàn cầu chống lại mạng lưới lừa đảo tiền điện tử.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: