Bốn nghi phạm tại Đà Nẵng bị bắt vì lập dự án tiền ảo TOSI, lừa người dân bằng mô hình đa cấp và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng qua ví điện tử cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng ngày 28/11 thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Duy, Thỏa, Hải và Kỷ để điều tra hành vi sử dụng mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị xác định tạo dựng dự án tiền ảo TOSI, quảng bá như dự án quốc tế nhằm thu hút đầu tư.

Dự án tiền ảo TOSI và cách thức lừa đảo

Lợi dụng thông tin không kiểm chứng trên mạng về dự án tiền số của Ito-Yokado, Duy và Thỏa lợi dụng tâm lý “cơ hội vàng” của nhà đầu tư để dựng TOSI. Chúng đưa ra mô hình đầu tư mang tính đa cấp: nạp tiền để nhận token, cam kết lãi cao và được ưu tiên rút tiền khi giới thiệu thêm người mới.

Hải phụ trách lập trình hệ thống, cài đặt tính năng kết nối ví điện tử cá nhân để mọi khoản tiền nạp đều chuyển về nhóm. Việc này khiến nhà đầu tư không thể kiểm soát dòng tiền và không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào bảo vệ họ.

Dự án tiền ảo TOSI được lan truyền mạnh

Để tăng độ tin cậy, nhóm lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, tổ chức buổi giới thiệu tại nhiều tỉnh thành và đưa ra hình ảnh “dự án quốc tế quy mô lớn”. Những buổi gặp gỡ nhà đầu tư thường nhấn mạnh “xu hướng toàn cầu”, “công nghệ Nhật Bản” để đánh lừa người tham gia.

Mạng lưới “leader” tại nhiều địa phương được xây dựng nhằm thúc đẩy tuyển người. Nhiều nhà đầu tư vì tin vào lời quảng cáo đã rót tiền mà không kiểm chứng.

Thiệt hại và lời kêu gọi nạn nhân trình báo

Bước đầu, công an xác định nhóm chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của hai nạn nhân tại Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu phục vụ điều tra.

Công an Đà Nẵng kêu gọi những người từng tham gia TOSI liên hệ trình báo để được hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: