TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Trần Thế Mạnh, Trần Thị Nga cùng 10 đồng phạm trong vụ án liên quan 904 tỷ đồng hàng hóa và hơn 519 triệu USD.

Ngày 24/9, phiên tòa tiếp tục với các cáo buộc đối với Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, ở xã Hoài Đức, Hà Nội, và chị gái Trần Thị Nga, 49 tuổi. Vụ án được xác định liên quan hoạt động buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam và vận chuyển trái phép tiền tệ sang Trung Quốc.

Trước đó, tại phiên ngày 23/9, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 22-25 năm tù đối với Trần Thế Mạnh về 3 tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trần Thị Nga bị đề nghị tổng mức án 17-19 năm tù về 2 tội “Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến 2023, Trần Thế Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên thành lập 7 công ty. Những người được nhờ đứng tên sau đó giao chữ ký và con dấu cho Mạnh quản lý.

Mạnh cùng chị gái sử dụng các pháp nhân này để nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc. Hai người đồng thời thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc vào Việt Nam.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Trần Thị Nga bị cáo buộc làm giả 376 giấy tờ liên quan kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Số giấy tờ này được sử dụng để hợp thức hồ sơ của 250 lô hàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma và Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tổng giá trị hàng hóa mà cơ quan tố tụng xác định liên quan hành vi buôn lậu của Mạnh và Nga là hơn 904 tỷ đồng.

Hơn 519 triệu USD được chuyển qua biên giới

Ở hành vi thứ hai, Viện kiểm sát xác định Trần Thế Mạnh là người chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc. Các hồ sơ này nhằm phục vụ việc vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỷ đồng, sang Trung Quốc.

Theo cáo buộc, Mạnh sử dụng các hợp đồng nhập khẩu và quay vòng những tờ khai hải quan đã thông quan để hợp thức hồ sơ. Tiền được chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng là người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Mạnh được xác định đã mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước để nhận tiền của khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Ngoài ra, 5 công ty do Mạnh sử dụng có tài khoản thanh toán tại 29 ngân hàng để thực hiện các giao dịch quốc tế.

Sau khi mở tài khoản, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên ngân hàng và nhóm kế toán. Nhân viên ngân hàng thông báo tỷ giá USD hằng ngày; Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc.

Khi khách hàng yêu cầu chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau, Mạnh bị cáo buộc chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ba bên để bổ sung tài khoản thụ hưởng.

Cơ quan tố tụng cho biết quá trình điều tra chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc cán bộ ngân hàng trao đổi, thỏa thuận hoặc móc nối với các bị cáo. Cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên chưa có căn cứ xử lý.

Bùi Hà (tổng hợp)

Từ Khóa: