Công an Thanh Hóa vừa khởi tố Mai Văn Tới, 23 tuổi, quê Nga Sơn, cùng 28 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Nhóm được xác định điều hành sàn tiền ảo JPX tại Campuchia, tuyển 70 lao động Việt và chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua chiêu dụ đầu tư trực tuyến.

Tổ chức căn cứ ở Bavet, tuyển nhân sự Việt vận hành mạng lưới lừa đảo JPX

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2023, Mai Văn Tới rời Việt Nam sang Campuchia và thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 4 một tòa nhà tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo. Tại đây, Tới phối hợp với các đối tượng nước ngoài xây dựng sàn nhị phân JPX và liên lạc với nhóm trong nước để tuyển nhân sự, chuẩn bị thiết bị kỹ thuật.

Khoảng 70 công dân Việt Nam bị lôi kéo sang Campuchia làm việc với lời hứa lương cao. Những người này được huấn luyện tạo tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo và nhắn tin để tiếp cận người có nhu cầu đầu tư, từ đó dẫn dụ họ chuyển tiền vào website jpx-exchange.com.

Các nghi can trong đường dây lừa đảo bị lực lượng chức năng khống chế. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Quy trình bốn bước: tiếp cận – tạo niềm tin – kích đầu tư lớn – chiếm đoạt

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết nhóm của Tới thiết lập quy trình lừa đảo gồm bốn bước chặt chẽ. Ban đầu, các tài khoản ảo được sử dụng để “bắt khách”. Sau đó, nhóm cho nhà đầu tư rút tiền thắng nhỏ để củng cố lòng tin, gọi là giai đoạn “nuôi khách”.

Khi nạn nhân đã tin tưởng và được đưa vào nhóm Telegram riêng, “chim mồi” liên tục thúc đẩy họ rót vốn lớn. Đến thời điểm phù hợp, Tới chỉ đạo nhân viên “giết khách” bằng cách can thiệp hệ thống khiến tài khoản bị thua sạch hoặc lấy lý do lỗi giao dịch, tiền bị treo, rồi chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt.

Giữa tháng 11, Công an Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phá án, bắt giữ Tới cùng 28 nghi can. Đường dây này được xác định gây thiệt hại cho hàng nghìn người, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng; riêng trong hơn một tháng, nhóm đã lấy đi 200 tỷ đồng từ 20 tài khoản ngân hàng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài và kêu gọi các bị hại phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Nhà chức trách cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các sàn tiền ảo chưa được cấp phép và cảnh giác trước lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: