Doãn Tiến Kiên tạo vỏ bọc cán bộ ngân hàng và công an, dùng nhiều giấy tờ giả để tiếp cận nạn nhân, thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng.

Thủ đoạn xây dựng vỏ bọc “cán bộ ngân hàng – công an”

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2018 đến tháng 8/2023, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, Hà Nội) liên tục sử dụng giấy tờ giả gồm: hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một căn cước công dân và một giấy chứng minh Công an nhân dân. Những giấy tờ này giúp Kiên tạo dựng hình ảnh người có chức vụ, dễ dàng tiếp cận người cần nhờ xin việc, bán nhà hoặc giải quyết vướng mắc pháp lý.

Nhiều nạn nhân tin tưởng vì thấy Kiên có quân phục trong nhà hoặc nghe Kiên tự giới thiệu đang làm tại một ngân hàng thương mại. Nắm được tâm lý cần hỗ trợ pháp lý, đầu tư hoặc “chạy việc”, Kiên thuyết phục các bị hại chuyển tiền để “giải quyết thủ tục”, “hợp thức hóa giấy tờ” hoặc “bảo lãnh”.

Trên thực tế, toàn bộ số tiền chiếm đoạt — lên đến hơn 33,6 tỷ đồng — được Kiên sử dụng cho mục đích cá nhân, đầu tư và trả nợ.

Nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi

Một trường hợp điển hình, Kiên giới thiệu mình là cán bộ Bộ Công an và hứa “chạy án” cho con trai một bị hại đang bị khởi tố. Tin lời, người này chuyển cho Kiên hơn 2,8 tỷ đồng để “lo thủ tục giám định tâm thần” và “đi chữa bệnh”. Khi phát hiện bị lừa, bị hại trình báo cơ quan chức năng.

Một vụ khác liên quan giao dịch bất động sản, Kiên nhận hỗ trợ tìm người mua căn hộ. Lợi dụng bản photo giấy tờ mà chủ nhà cung cấp, Kiên tự đánh thêm khóa, đưa người mua vào xem nhà rồi tự nhận mình là cán bộ ngân hàng. Kiên yêu cầu người mua mở sổ tiết kiệm để “chứng minh tài chính” và sau đó rút toàn bộ tiền vào tài khoản cá nhân. Chưa dừng lại, Kiên còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để củng cố lòng tin, cho đến khi bị hại phát hiện giấy tờ giả.

Xét xử phúc thẩm và cảnh báo rủi ro lừa đảo

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Kiên 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đến ngày 9/12/2025, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của bị hại. Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã phù hợp nên bác kháng cáo.

Vụ việc là lời nhắc nhở về các thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản. Chuyên gia cho rằng người dân cần kiểm tra giấy tờ, xác minh nhân thân và tránh chuyển tiền khi không có hợp đồng hoặc chứng cứ rõ ràng.

Theo: Tuổi Trẻ

Từ Khóa: