Tòa án Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo liên quan vụ vận chuyển trái phép 546 kg vàng từ Trung Quốc, gây chấn động dư luận bởi quy mô và thủ đoạn tinh vi.

Mạng lưới vận chuyển vàng lậu quy mô lớn bị đề nghị mức án nghiêm khắc

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử 11 bị cáo về các tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án xảy ra tại tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do số lượng tang vật đặc biệt lớn. Trong số các bị cáo, Trần Thị Hoan được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp móc nối với các đối tượng tại Trung Quốc để thực hiện hành vi phi pháp.

Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2024, đường dây này đã vận chuyển thành công hơn 546 kg vàng nguyên liệu qua biên giới, với tổng giá trị ước tính hơn 1.208 tỷ đồng. Trần Thị Hoan đã thỏa thuận với một đối tượng tên “Bà Béo” và bị cáo Phạm Tuấn Hải để đưa số vàng này vào Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước. Nhiều nhân viên và người thân của Hoan cũng bị lôi kéo vào các công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền và vàng để nhận lương.

Tại phiên tòa, cơ quan công tố đã đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với Trần Thị Hoan và từ 11 đến 12 năm tù đối với Phạm Tuấn Hải. Sáu đồng phạm khác đóng vai trò vận chuyển thuê hoặc giúp sức cũng đối mặt với mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo chính còn bị đề nghị buộc phải nộp lại giá trị số vàng tương ứng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn lợi dụng chính sách biên giới và sai phạm trong quản lý kế toán

Các đối tượng đã tận dụng triệt để sự chênh lệch giá vàng giữa thị trường Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức hoạt động buôn lậu. Nhóm này lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới và việc kiểm soát người qua lại tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai còn nhiều sơ hở để tuồn hàng. Ngoài việc đi qua cửa khẩu, chúng còn sử dụng các đường mòn, lối mở và sông ngòi tại vùng biên để xóa dấu vết vàng lậu trước khi đưa về các tiệm vàng chế tác.

Bên cạnh hành vi buôn lậu, lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới kê khai không trung thực để trốn thuế. Các bị cáo Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp đã để ngoài sổ sách nhiều khoản doanh thu, làm giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Hành vi vi phạm về kế toán này diễn ra xuyên suốt từ năm 2023 đến giữa năm 2024, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách quốc gia.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây xáo trộn và tác động xấu đến thị trường vàng vốn đang có nhiều biến động. Việc tạo ra nguồn cung vàng nguyên liệu bất hợp pháp không chỉ gây khó khăn cho công tác điều hành kinh tế mà còn tạo dư luận không tốt trong xã hội. Hội đồng xét xử cho rằng cần có những bản án nghiêm khắc để răn đe các đối tượng bất chấp pháp luật vì mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù này.

Theo: Báo Nhân Dân

Từ Khóa: