Liên quan vụ lừa đảo qua mạng 2500 tỷ đồng, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 14 nghi phạm và đang mở rộng điều tra để truy tìm hơn 100 đối tượng liên quan.

Diễn biến điều tra và phương thức lôi kéo nạn nhân vào bẫy


  Một phần tang vật thu giữ của các đối tượng trong quá trình phá án. (Ảnh: Báo Khai Mở)

Vào giữa tháng 12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã quyết định phá án sau nhiều tháng theo dõi đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Tổ chức này sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo và nhân viên vận hành tại nhiều địa điểm ở nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Theo lời khai và tài liệu thu thập được, các đối tượng đã xây dựng hệ thống kỹ thuật bài bản để tạo ra các nhiệm vụ kiếm tiền online hấp dẫn. Các nạn nhân ban đầu được trả hoa hồng đầy đủ để tạo niềm tin, nhưng sau đó sẽ bị yêu cầu nộp những khoản tiền lớn hơn với lý do phí thuế hoặc xác minh tài khoản trước khi bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian trước khi quy đổi thành tiền điện tử để chuyển ra nước ngoài. Cơ quan chức năng xác định có hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của phương thức này, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho xã hội.

Công tác thu hồi tài sản và lời kêu gọi từ cơ quan chức năng

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 14 người, trong đó Nguyễn Thị Vân được xác định là người đứng đầu điều hành toàn bộ mạng lưới. Qua khám xét, công an đã thu giữ lượng tài sản lớn gồm vàng, tiền mặt, xe hơi và nhiều bất động sản với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Đây là khối tài sản được cho là hình thành từ hoạt động phạm tội của nhóm này.

Ban chuyên án cho biết đã xác định được lai lịch của 111 đối tượng khác có liên quan và đang phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để truy bắt. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp kê biên tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu những người liên quan ra trình diện và kêu gọi nạn nhân của đường dây này liên hệ với cơ quan điều tra qua số điện thoại 0251.3685134 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: