Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở chiến dịch truy quét lớn, triệt phá tập đoàn Prince – tổ chức bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia, thu giữ khối tài sản xa xỉ lên tới hàng trăm triệu USD.

Chiến dịch truy quét “chưa từng có tiền lệ”

Theo Mirror Media, Viện kiểm sát Đài Bắc đã chỉ đạo một chiến dịch đồng loạt vào ngày 4-11, huy động hàng trăm nhân viên chia làm 47 mũi tấn công tại các địa điểm trọng yếu. Mục tiêu là các công ty “vỏ bọc” của tập đoàn Prince cùng những căn hộ sang trọng nghi dùng để giấu tài sản bất hợp pháp.

Kết quả, 25 người bị bắt giữ, trong đó có các quản lý cấp cao. Hai phụ nữ người Đài Loan từng bị Mỹ trừng phạt vì tham gia rửa tiền cũng nằm trong danh sách. Đây được xem là vụ truy quét tội phạm tài chính lớn nhất tại Đài Loan trong năm nay.

Sử dụng siêu xe và bất động sản để “rửa” hàng tỉ Đài tệ

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ tài sản, gồm 18 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, cùng 26 chiếc xe hơi đắt đỏ từ Rolls-Royce đến Ferrari. Hơn 60 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với số tiền hàng trăm triệu Đài tệ.

Theo điều tra, tập đoàn Prince đã lợi dụng các công ty vỏ bọc để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính từ hoạt động lừa đảo đầu tư và cờ bạc trực tuyến tại Campuchia.

Việc Mỹ và Anh đồng loạt khởi tố, trừng phạt tập đoàn Prince trước đó đã thúc đẩy Đài Loan hành động. Chiến dịch lần này không chỉ nhằm thu hồi tài sản mà còn gửi thông điệp cứng rắn: Đài Loan quyết tâm ngăn chặn mọi hình thức rửa tiền và gian lận quốc tế.

Theo: Khai mở

Từ Khóa: