Hồ Quốc Anh khai đã chi hơn 41 tỷ đồng để “chạy” giấy phép thương mại điện tử; nhưng cơ quan tố tụng xác định không có chứng cứ cho khoản chi này; đồng thời làm rõ mô hình hoạt động trái phép của BBI Mall.

Hoạt động không được cấp phép

Theo hồ sơ điều tra, Hồ Quốc Anh là người điều hành BBI Mall; một nền tảng thương mại điện tử vận hành từ năm 2018. Đơn vị này nộp hồ sơ xin giấy phép nhưng bị Bộ Công Thương từ chối; yêu cầu dừng hoạt động. Mặc dù vậy hệ thống vẫn tiếp tục quảng bá; thu hút người dùng bằng cam kết lợi nhuận cao. Nhiều tài khoản tham gia vì tin rằng BBI Mall là dự án được cấp phép. Việc vận hành trái quy định khiến nền tảng nhanh chóng bị chú ý; dẫn đến quá trình thanh tra.

Hé lộ vụ chi tiền xin giấy phép
Tài liệu điều tra cho thấy nền tảng BBI Mall hoạt động không phép Ảnh:Chụp màn hình/ Vietnamnet)

Lời khai về khoản tiền 41 tỷ

Tại cơ quan điều tra, Hồ Quốc Anh khai đã chi hơn 41 tỷ đồng để “chạy” giấy phép; thông qua nhiều cá nhân trung gian. Tuy nhiên; quá trình xác minh không tìm thấy chứng cứ chứng minh dòng tiền này. Cơ quan tố tụng cho rằng lời khai thiếu cơ sở; không phù hợp tài liệu thu thập được. Điều tra viên khẳng định chưa phát hiện cán bộ nào nhận tiền trong vụ việc. Việc khai báo không thống nhất khiến nội dung vụ án thêm phức tạp; cần tiếp tục làm rõ trách nhiệm. Các chứng cứ hiện có chủ yếu thể hiện hoạt động thu tiền người tham gia.

Chiêu thức vận hành hệ thống

BBI Mall thu hút hàng trăm nghìn tài khoản bằng mô hình trả thưởng; tạo giao dịch ảo và tích điểm. Người dùng nạp tiền để mua mã sản phẩm; sau đó nhận “hoa hồng” theo nhiều cấp. Mỗi lượt giao dịch được hệ thống ghi nhận như hoạt động thương mại điện tử; dù không có sản phẩm thực tế. Cơ quan điều tra xác định đây là mô hình đa cấp trái phép; sử dụng thông tin sai lệch để lôi kéo người tham gia. Lợi nhuận trả cho người trước chủ yếu lấy từ tiền người vào sau; dẫn đến nguy cơ đổ vỡ.

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: