Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố ba giám đốc vì sử dụng hóa đơn khống từ các công ty ma để trốn thuế, gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng cho ngân sách.

Trốn thuế bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn khống và công ty ma

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến 2024, ông Kiên bị cáo buộc không lập hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế khi thực hiện các hoạt động bán, lắp đặt thiết bị xăng dầu quy mô nhỏ.

Hành vi này đã dẫn đến việc thất thu thuế với tổng số tiền ước tính hơn 258 triệu đồng trong suốt thời gian hoạt động. Vụ việc còn mở rộng sang các lãnh đạo doanh nghiệp khác liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, ông Nguyễn Hùng Vĩ, giám đốc hai công ty lâm sản tại Quảng Ninh và Tây Nguyên, cùng ông Lê Hùng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát tại TP. Hồ Chí Minh, cũng đã bị khởi tố. Cả ba vị giám đốc này đều bị cáo buộc sử dụng chung một phương thức gian lận tài chính nhằm mục đích trục lợi cá nhân và giảm bớt các nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

Thiệt hại ngân sách và lời cảnh báo từ cơ quan chức năng

Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng này là tìm mua trái phép lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng từ các “doanh nghiệp ma” vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa giấy tờ mà không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. Những hóa đơn khống này được dùng để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào không có chứng từ, từ đó thực hiện các thủ tục quyết toán, khấu trừ thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trái quy định.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Nguyễn Hùng Vĩ đã gây thiệt hại hơn 849 triệu đồng, trong khi sai phạm của ông Lê Hùng Dũng gây thất thoát ngân sách hơn 738 triệu đồng. Hiện tại, phía công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời đưa ra lời nhắc nhở đối với các cá nhân và doanh nghiệp về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định trong lĩnh vực thuế. Mọi hành vi cố tình vi phạm, gian lận tài chính hoặc mua bán hóa đơn trái phép nhằm trục lợi từ ngân sách đều sẽ bị theo dõi sát sao và xử lý nghiêm khắc để đảm bảo sự minh bạch cho môi trường kinh doanh.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: