Tin quảng cáo “nộp một tỷ đồng nhận 10 tỷ”, ông Trần Văn Định ở Đà Nẵng chuyển tiền qua website Hay88 giả mạo, mất trắng một tỷ đồng chỉ trong vài phút.

Cách thức tiếp cận nạn nhân

Vào ngày 21/10, ông Trần Văn Định nhận được tin nhắn quảng cáo từ một tài khoản Facebook lạ mặt. Nội dung nhấn mạnh cơ hội tham gia trò chơi trúng thưởng với tỷ lệ lợi nhuận cao bất thường. Sau khi đồng ý tham gia, ông được chuyển hướng sang ứng dụng Zalo và Telegram để nhận hướng dẫn cụ thể từ người tự xưng là quản trị viên hệ thống.

Lê Minh Nghĩa, 19 tuổi, là người trực tiếp đứng sau việc xây dựng và vận hành website Hay88. Trang web được thiết kế giao diện chuyên nghiệp, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến và bảng xếp hạng người chơi. Ở các vòng chơi đầu tiên, nghi phạm lập trình để nạn nhân thắng một số khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin rằng đây là nền tảng hợp pháp và có khả năng sinh lời cao.

Khi ông Định chuyển đủ một tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do nghi phạm cung cấp, hệ thống tự động khóa giao dịch và hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. Ngay lập tức, mọi kênh liên lạc bao gồm Zalo, Telegram và tài khoản Facebook đều bị xóa bỏ, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng mất trắng mà không có cách nào khiếu nại hay đòi lại tài sản.

Hành động của cơ quan chức năng

Công an Đà Nẵng sử dụng công nghệ truy vết số để phân tích dòng tiền và địa chỉ IP kết nối. Kết quả điều tra sơ bộ xác định Lê Minh Nghĩa là chủ mưu duy nhất trong vụ việc này. Đối tượng bị tạm giữ hình sự vào ngày 15/11 và đã thừa nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ tại nơi cư trú của nghi phạm bao gồm 700 triệu đồng tiền mặt cùng các thiết bị điện tử phục vụ việc phạm tội. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định kỹ thuật để làm rõ có thêm nạn nhân nào bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự hay không.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các trò chơi trúng thưởng không rõ nguồn gốc. Mọi thông tin nghi vấn cần được báo cáo ngay cho cơ quan công an địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: