Nữ kế toán TPHCM chuyển gần 50 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân, sau đó thực hiện nhiều giao dịch che giấu nguồn tiền và dùng một phần để mua bất động sản. Ngày 05/5, tòa tuyên án 30 năm tù.

Diễn biến vụ Nữ kế toán TPHCM chuyển gần 50 tỷ

Chiều 05/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo, 41 tuổi, 30 năm tù về các tội tham ô tài sản và rửa tiền. Theo hồ sơ, Thảo là kế toán trưởng của một doanh nghiệp tại phường Tân Sơn Nhất. Tòa xác định bị cáo đã lợi dụng vị trí công việc để thao túng các giao dịch tài chính trong thời gian dài.

Từ năm 2018 đến 2023, Thảo trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân. Trong số này, 38,1 tỷ đồng được sử dụng cho hoạt động của công ty, phần còn lại bị chiếm đoạt. Sau đó, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 09/12/2022, bị cáo thực hiện 39 giao dịch, chuyển hơn 4 tỷ đồng sang tài khoản của chồng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.

Một phần tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua bất động sản. Cơ quan điều tra xác định chồng của bị cáo, ông Trần Hoàng Phú, không biết nguồn tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên không bị xử lý. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo gây thiệt hại tài sản và làm sai lệch hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ đó tuyên mức án nghiêm khắc.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: