Hà Nội — Công an Hà Nội kết luận Phó Đức Nam (Mr Pips) là chủ mưu, cầm đầu hệ thống lừa đảo qua 36 trang web forex giả, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của 920 nạn nhân trên cả nước.

Kết luận điều tra bổ sung vừa được Công an Hà Nội hoàn tất đề nghị truy tố 188 bị can, tăng đáng kể so với con số 75 bị can trong kết luận điều tra số 134 ban đầu ngày 12/02; nguyên nhân là hai bị can Trần Quốc Huy (SN 1994, Ninh Bình) và Phan Thị Hoa (SN 1996, Bắc Ninh) ra đầu thú vào ngày 04/3 và 15/3, dẫn đến quyết định phục hồi điều tra và điều tra bổ sung sau khi VKSND TP Hà Nội trả hồ sơ ngày 06/4.

Từ năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với người nước ngoài tên Isik Uran để tạo lập 36 trang web giao dịch forex, thuê văn phòng tại nhiều tỉnh thành lớn và tổ chức bộ máy nhân sự hoạt động theo từng bộ phận độc lập nhưng bổ trợ nhau thành hệ thống hoàn chỉnh. Bị can mở 66 tài khoản ngân hàng cùng tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của nạn nhân.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Mr Pips chuyển hóa: hơn 378 tỷ đồng vào 32 bất động sản, hơn 141 tỷ đồng vào vàng, hơn 41 tỷ đồng đổi lấy 1.750.500 USD và hơn 1 tỷ đồng đổi lấy 67.744 đô la Singapore — tổng cộng hơn 561 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ kết luận tội rửa tiền đối với bị can.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) — Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân lượng, một trong những công ty trung gian thanh toán của đường dây — bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự và hiện đang bị tạm giam tại Phân trại Đống Đa, Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội. Theo kết luận điều tra, dù nhận công văn xác minh của cơ quan công an từ tháng 6/2020, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tạo ví giả, soạn công văn trả lời sai lệch và thông báo cho Phó Đức Nam qua Telegram để đối phó với điều tra.

Khoảng cách giữa hơn 1.568 tỷ đồng bị chiếm đoạt và hơn 561 tỷ đồng tài sản xác định được đặt ra câu hỏi về phần còn lại, trong khi Phó Đức Nam đề nghị dùng chính tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho người bị hại.

Vũ Hiếu (tổng hợp)

Từ Khóa: