VKSND Tối cao truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất sữa giả hơn 2.436 tỷ đồng, xác định hành vi có tổ chức, kéo dài, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng lớn.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị hàng giả xác định hơn 2.436 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi và kéo dài trong nhiều năm.

Theo cáo trạng, ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để phạm tội có tổ chức

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can trên trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội mang tính hệ thống, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp. Phương thức hoạt động được xây dựng bài bản, kéo dài trong thời gian dài nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để hợp thức hóa hoạt động phạm tội, nhóm bị can đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể. Các pháp nhân này được sử dụng để hợp thức hóa việc sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Doanh thu hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng, thiệt hại thuế hơn 1.633 tỷ đồng

Thông qua Công ty Nature Made và các doanh nghiệp trong hệ thống, các bị can bị cáo buộc đã tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình sản xuất bị xác định không đúng với hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm; nhiều thành phần nguyên liệu bị cắt giảm hoặc thay thế nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Cáo trạng cho thấy, mạng lưới tiêu thụ được xây dựng theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng; chủ yếu kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng sản phẩm. Hàng hóa được phân phối rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả, với doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm giả này hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng Công ty Nature Made có doanh thu hàng giả hơn 417 tỷ đồng, các công ty khác trong hệ thống Z Holding hơn 2.018 tỷ đồng. Ba bị can Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính, các bị can đã chỉ đạo kê khai thuế sai quy định thông qua các công ty và hộ kinh doanh trong hệ thống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng. Đồng thời, nhóm bị can còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch đầu tư, mua bán cổ phần và bất động sản.

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: