Nhóm tội phạm Nigeria móc nối với người Việt lập hơn 250 công ty ma để nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài rồi rửa tiền, hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công ty ma là công cụ đắc lực trong hoạt động rửa tiền

Sự xuất hiện của hàng loạt công ty ma trong vụ án này không phải là ngẫu nhiên mà là một phần trong kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Các đối tượng đã tận dụng sự thông thoáng trong quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp để tạo ra các vỏ bọc pháp lý hoàn hảo. Những công ty này thường có trụ sở tại các địa điểm không xác định hoặc chỉ là địa chỉ ảo để đối phó với sự kiểm tra từ cơ quan quản lý.

Mỗi công ty ma được thành lập sẽ đi kèm với ít nhất một tài khoản ngoại tệ và một tài khoản tiền Việt Nam đồng tại các ngân hàng thương mại. Mục đích của việc này là tạo ra một ma trận các điểm tiếp nhận tiền, khiến dòng tiền bị xé nhỏ và khó theo dõi hơn. Mai Trà My đã chỉ đạo các em và đồng phạm thực hiện đăng ký kinh doanh cho hơn 250 đơn vị như thế trong một thời gian ngắn.

Vai trò của công ty ma không chỉ dừng lại ở việc nhận tiền mà còn là nơi xuất hóa đơn khống để hợp thức hóa các khoản thu. Khi tiền được chuyển vào, nhóm tội phạm sẽ lấy lý do là thanh toán hợp đồng kinh tế để thực hiện việc chuyển khoản hoặc rút tiền mặt. Bằng cách này, chúng đã biến những giao dịch lừa đảo xuyên biên giới thành những hoạt động thương mại thông thường trong mắt các đơn vị kiểm soát.

Thực tế, các công ty ma này hoàn toàn không có kho bãi, nhân viên hay bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác ngoài việc xử lý tiền tệ. Chúng hoạt động như những “trạm trung chuyển” ngắn hạn, chỉ tồn tại cho đến khi nhận được một lượng tiền nhất định rồi sẽ được bỏ mặc hoặc đóng cửa. Thủ đoạn này giúp các đối tượng giảm thiểu rủi ro bị lộ khi cơ quan thuế hoặc công an bắt đầu vào cuộc thanh tra.

Công ty ma và cách thức can thiệp vào giao dịch quốc tế

Hoạt động của các công ty ma gắn liền với các phi vụ xâm nhập email của nhóm tội phạm người nước ngoài. Sau khi có được thông tin về các giao dịch quốc tế đang diễn ra, chúng sẽ gửi các yêu cầu thanh toán giả mạo đến nạn nhân. Trong đó, các tài khoản nhận tiền được chỉ định chính là tài khoản của những doanh nghiệp không có thật được thành lập tại Việt Nam bởi nhóm của Minh và Thắm.

Việc sử dụng công ty ma có tên gọi mang tính thương mại cao giúp tạo dựng lòng tin với các doanh nghiệp nước ngoài. Khi nhìn vào một hóa đơn có đầy đủ thông tin pháp nhân và số tài khoản ngân hàng chính quy, nhiều đối tác đã không nghi ngờ. Đây là bước then chốt trong quy trình chiếm đoạt tài sản, giúp tiền lừa đảo được đưa vào hệ thống tài chính một cách danh chính ngôn thuận.

Khi tiền về đến tài khoản của công ty ma, các đối tượng sẽ thực hiện rút tiền hoặc chuyển tiếp ngay lập tức theo chỉ định. Tỷ lệ hoa hồng cho việc sử dụng pháp nhân ảo này dao động từ 2% đến 7%, tùy thuộc vào thỏa thuận và độ khó của giao dịch. Đây là nguồn thu nhập khổng lồ cho các đối tượng đứng tên thành lập doanh nghiệp, dù họ thừa biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Sự kết hợp giữa công nghệ hack email và hệ thống công ty ma đã tạo ra một mô hình tội phạm hoàn chỉnh và khép kín. Nhóm người nước ngoài phụ trách khâu “đầu vào” là lừa đảo, còn nhóm người Việt phụ trách khâu “đầu ra” là rửa tiền và chuyển tiền. Sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng này cho thấy tính chuyên nghiệp và nguy hiểm của đường dây lừa đảo xuyên biên giới mà công an vừa triệt phá.

Vai trò của các cá nhân trong việc điều hành doanh nghiệp

Trong danh sách các bị cáo, nhiều người đã đứng tên thành lập hàng chục công ty ma dù bản thân không có kiến thức về kinh doanh. Điển hình như bị cáo Lê Thị Thắm, một nữ công nhân, đã đứng tên thành lập tới 53 doanh nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy các đối tượng cầm đầu đã tận dụng triệt để những người có hoàn cảnh khó khăn để biến họ thành công cụ cho hành vi phạm pháp.

Việc điều hành các công ty ma này thực tế được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật như Telegram hoặc WhatsApp. Các bị cáo chỉ cần thực hiện theo các chỉ dẫn cụ thể về việc ký tên, ra ngân hàng rút tiền và chuyển vào các tài khoản được chỉ định sẵn. Mọi hoạt động đều diễn ra nhanh chóng, nhằm tránh sự phát hiện của các hệ thống cảnh báo giao dịch đáng ngờ từ phía ngân hàng.

Mai Vũ Minh, em trai của kẻ cầm đầu, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhóm công ty ma này tại Việt Nam. Minh không chỉ đứng tên trực tiếp mà còn hướng dẫn những người khác thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để duy trì vỏ bọc doanh nghiệp. Sự tận tụy của Minh trong việc phục vụ chị gái đã mang lại cho bị cáo này hàng trăm triệu đồng tiền hoa hồng bất chính.

Hậu quả của việc tham gia vào mạng lưới công ty ma là rất nặng nề đối với các bị cáo khi vụ án bị đưa ra ánh sáng. Nhiều người từ vị thế của những người lao động bình thường nay phải đối mặt với án tù nghiêm khắc vì tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm tiền nhanh chóng thông qua việc đứng tên hộ doanh nghiệp cho các đối tượng không rõ nguồn gốc.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: