Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của một nạn nhân, đồng thời khởi tố bị can về hành vi rửa tiền

Sập bẫy đầu tư vàng sinh lời cao trên không gian mạng

Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh, làm rõ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Rửa tiền, qua đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang SN 1986, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về tội Rửa tiền.Theo hồ sơ điều tra, ngày 26-9-2025, Phòng CSHS tiếp nhận tố giác của ông M.T.H. SN 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Ông H. cho biết, đầu tháng 6-2025, ông được một nhóm đối tượng tiếp cận, mời chào tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu, các đối tượng cung cấp cho ông một tài khoản trải nghiệm trên nền tảng giao dịch trực tuyến với số tiền ảo để làm quen thao tác. Trong quá trình thử nghiệm, ông H. liên tục được hướng dẫn mua bán và thu về lợi nhuận khá cao, tạo niềm tin đây là kênh đầu tư uy tín.

Dựng kịch bản tinh vi, ép nạn nhân nộp tiền liên tục

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng yêu cầu ông H. mở tài khoản riêng và nạp tiền thật để đầu tư. Ở giai đoạn đầu, các giao dịch vẫn có lãi. Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra lý do tài khoản phải đạt giá trị trên 100.000 USD mới đủ điều kiện tham gia nhóm đầu tư quốc tế, từ đó thúc ép nạn nhân nộp thêm tiền nâng hạn mức.Khi ông H. đã chuyển số tiền lớn, các giao dịch bắt đầu thua lỗ. Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục dựng lên kịch bản mới, hướng dẫn ông H. liên hệ với những kẻ giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ vay tiền đóng các loại phí, với cam kết sau khi rút tiền sẽ hoàn trả toàn bộ.

Tuy nhiên, mỗi lần ông H. thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống lại phát sinh thêm các yêu cầu mới như hoàn trả khoản vay, đóng phí xử lý, phí xác minh tài khoản. Từ ngày 23 đến 26-9-2025, dù đã nộp đủ tiền theo yêu cầu, ông H. vẫn không thể rút được tiền khi hệ thống liên tục thông báo tài khoản không hợp lệ do thông tin không đúng người sở hữu .Lúc này, ông mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi và làm đơn trình báo cơ quan công an.

Lần ra dòng tiền, khởi tố đối tượng rửa tiền

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cung với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh, toàn bộ số tiền bị hại chuyển đi được đưa vào tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Đức Giang.Tại cơ quan công an, Giang khai nhận khoảng tháng 5-2025 quen biết qua mạng xã hội với một đối tượng có biệt danh 68. Người này đề nghị Giang đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận và chuyển tiền. Theo đó, Giang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH MTV Meden Luimier và Kế toán trưởng Công ty Next Data VN nhưng không trực tiếp điều hành hoạt động.

Ngoài ra, Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau và giao toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng 68, mỗi tài khoản được trả công 1 triệu đồng. Đầu tháng 7-2025, Giang tiếp tục bị lôi kéo sang Campuchia làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, với nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo.Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can Trần Đức Giang về tội Rửa tiền, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Theo: Công An TP Đà Nẵng

Từ Khóa: