Trong khi gây dựng đế chế kinh doanh hào nhoáng ở Campuchia và Singapore, “tỷ phú lừa đảo” Chen Zhi lại không ngờ chính văn phòng gia đình của mình trở thành nạn nhân trong một vụ chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng triệu USD

Từ đế chế hào nhoáng đến cú lừa trong nội bộ

Năm 2021, nhân viên văn phòng gia đình của Chen Zhi tại khu phức hợp Duo Tower (Singapore) bất ngờ phát hiện hàng triệu USD biến mất khỏi tài khoản ngân hàng OCBC của ông. Cuộc điều tra nội bộ sau đó hé lộ kẻ chủ mưu không ai khác chính là David Wong – Giám đốc điều hành được Chen tin tưởng giao toàn quyền quản lý tài chính.

Theo hồ sơ tòa án, Wong bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 5,8 triệu SGD (tương đương 4,5 triệu USD). Chen từng gặp Wong năm 2017, khi muốn mở rộng đầu tư ở Singapore để xin thẻ thường trú nhân. Sau đó, ông chi gần 40 triệu SGD mua bất động sản cao cấp và thuê Wong lập văn phòng DW Capital Holdings, được hưởng nhiều ưu đãi thuế.

Trong thời kỳ thịnh vượng, Chen sở hữu hàng loạt xe sang, bộ sưu tập trà Trung Quốc quý hiếm và đồng hồ xa xỉ. Song đằng sau vẻ hào nhoáng đó là mạng lưới tài chính phức tạp do Wong điều hành qua hàng chục tài khoản ở các ngân hàng lớn như OCBC, Maybank, Deutsche Bank và Safra Sarasin.

“Câu lạc bộ” bí mật và cú sập bẫy của ông trùm

Cuối tháng 5/2021, Chen yêu cầu kiểm toán lại toàn bộ hoạt động của văn phòng. Cuộc họp được tổ chức tại “Club House” – căn hộ sang trọng trị giá 16 triệu SGD của ông ở Le Nouvel Ardmore, với bể jacuzzi, phòng karaoke và khu hút xì gà.

Khi rà soát hồ sơ, nhóm kiểm toán phát hiện hàng loạt giao dịch bất thường giữa các công ty liên quan đến Wong. Không lâu sau, Wong viện lý do ốm rồi mất liên lạc, đồng thời khóa quyền truy cập văn phòng. Khi Chen lấy lại được trụ sở, nơi này chỉ còn máy in hỏng và tủ lạnh trống rỗng – toàn bộ tài sản quý giá đã biến mất.

Tòa án Tối cao Singapore sau đó ra phán quyết buộc Wong và các công ty liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại, nhưng Wong đã nộp đơn phá sản. Trong khi đó, Chen Zhi cùng 17 cộng sự bị Mỹ trừng phạt vì điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Cảnh sát Singapore phong tỏa hơn 150 triệu SGD tài sản, gồm du thuyền và 11 ôtô.

Ngày 4/11, khi Bloomberg News ghé thăm trụ sở cũ của Chen ở Singapore, nơi từng rực sáng ánh đèn nay khóa cửa im lìm – như biểu tượng cho một đế chế lừa đảo sụp đổ cùng niềm tin bị phản bội từ chính người trong cuộc.

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: