Cựu lãnh đạo tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố do nâng khống vốn điều lệ, thu hút đầu tư trái phép rồi chiếm đoạt số tiền lớn của hàng trăm khách hàng.

Sen Tài Thu nâng khống vốn điều lệ để huy động tiền

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Sen Tài Thu. Trong danh sách này có bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng hai cựu lãnh đạo cấp cao là Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương. Đây là vụ án gây chú ý do quy mô huy động vốn lớn dựa trên uy tín của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe lâu đời.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2023, do gặp khó khăn về tài chính và nợ nần cá nhân, các bị can đã cùng bàn bạc kế hoạch huy động vốn từ người dân. Nhóm này thống nhất thực hiện thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ của công ty nhằm tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Mục đích của việc làm này là tạo lòng tin để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực chất không có giá trị.

Để triển khai kế hoạch, tập đoàn đã thuê đội ngũ nhân viên kinh doanh và cộng tác viên để quảng bá các thông tin không đúng sự thật về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Họ đưa ra các tài liệu giới thiệu rằng doanh nghiệp đang mở rộng quy mô, thành lập nhiều chi nhánh mới và hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận rất cao. Những lời tư vấn này đã đánh vào tâm lý muốn đầu tư an toàn và hiệu quả của nhiều khách hàng.

Nhà đầu tư sập bẫy cam kết lợi nhuận cao

Nhằm lôi kéo dòng tiền từ xã hội, các lãnh đạo tập đoàn đã đưa ra các bảng lãi suất hấp dẫn dao động từ 9% đến 13,5% mỗi năm tùy theo kỳ hạn hợp đồng. Mức lãi suất này được thiết kế cao hơn đáng kể so với hệ thống ngân hàng tại cùng thời điểm, kèm theo lời hứa cho phép khách hàng rút vốn linh hoạt. Cam kết chi trả lợi nhuận đúng hạn đã khiến nhiều người mất cảnh giác trước những rủi ro tiềm ẩn.

Nhiều người dân vì tin tưởng vào uy tín thương hiệu và những lời quảng cáo về việc mở rộng cơ sở đã quyết định chuyển tiền dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không hề biết rằng toàn bộ thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh thực tế đều được các bị can dàn dựng để tạo vỏ bọc giả tạo. Mọi hoạt động huy động vốn này đều không nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp như cam kết.

Thực chất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, khách hàng hoàn toàn không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào của một cổ đông chính thức theo quy định pháp luật. Tên của họ không hề được ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông của doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc họ không có quyền sở hữu cổ phần như mong đợi. Số tiền góp vốn thay vì được đưa vào kinh doanh thì lại bị các bị can sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Sen Tài Thu chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại

Kết quả điều tra xác định đã có 459 nhà đầu tư ký kết hợp đồng với tập đoàn với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.700 tỷ đồng. Trong quá trình vận hành, các bị can đã trích ra hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho chính các nhà đầu tư nhằm duy trì niềm tin và kéo dài hoạt động lừa đảo. Số tiền còn lại bị xác định là đã bị chiếm đoạt với con số lên tới gần 990 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan tố tụng đã tiếp nhận đơn tố cáo từ 266 bị hại với tổng số tiền giao dịch ghi nhận là hơn 970 tỷ đồng. Sau khi đối trừ các khoản lợi nhuận mà các nhà đầu tư này đã nhận trước đó, số tiền thực tế họ bị chiếm đoạt được xác định là hơn 750 tỷ đồng. Đây là một tổn thất tài chính rất lớn đối với các gia đình và cá nhân đã tin tưởng giao vốn cho doanh nghiệp.

Vụ án còn hé lộ tình tiết bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc, từng chi 26 tỷ đồng cho một cá nhân với mục đích tìm cách tránh bị xử lý hình sự khi vụ việc có dấu hiệu bị phát hiện. Hành vi này cho thấy nỗ lực né tránh trách nhiệm pháp luật của các lãnh đạo doanh nghiệp sau khi thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển giao để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử công khai.

Theo: Dân trí

Từ Khóa: