Truy tố “Shark” Thủy cùng 28 bị can trong vụ án lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng, liên quan huy động vốn trái phép qua hệ sinh thái giáo dục Egroup, gây thiệt hại lớn cho hơn 10.000 người.

Hơn 10.000 người bị hại, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái giáo dục Egroup.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, với 10.063 người bị hại trong giai đoạn 2015–2023.

Trong số các bị can, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame) cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Egame) bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn nâng khống vốn, bán cổ phần ngoài sổ sách

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2014, nhằm huy động tiền trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Nhóm bị can đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; đồng thời đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần. Số tiền chuyển nhượng bị để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội và chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Một số bị can khác bị xác định là đồng phạm giúp sức, tham gia nâng khống vốn, tổ chức bán cổ phần và quản lý dòng tiền theo chỉ đạo.

Theo : Suckhoedoisong

Từ Khóa: