Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền số Antex

Phát hành tiền số Antex để huy động vốn “ảo”

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về việc khởi tố; bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, còn gọi là “Shark Bình”) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech – cùng 9 đồng phạm. Các bị can bị điều tra về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cá nhân am hiểu công nghệ blockchain góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex. Mục tiêu là huy động vốn để phát triển đồng tiền số “VNDT” và ví điện tử cùng tên. Dự án có vốn đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ đồng, trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng (40%).

Để hợp thức hóa hoạt động, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Blockchain Việt Nam làm pháp nhân thực hiện dự án. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này phát hành 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư; thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

10 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CATP)

Rút tiền nhà đầu tư, chuyển vào hệ sinh thái NextTech

Công an xác định sau khi huy động vốn, ông Bình và các cổ đông sáng lập không triển khai dự án đúng cam kết, mà rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân rồi bán ra VND để chia nhau. Một phần tiền được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví đầu tư; chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng; gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, ngoại tệ và nhiều chứng khoán. Đồng thời thu giữ hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand vào năm 2022. Ông yêu cầu nhân viên duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu; làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người liên quan.

Theo: Mekong Asean

Từ Khóa: