Vụ án lừa đảo nghìn tỷ vừa được công bố với quy mô xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản qua các sàn chứng khoán quốc tế ảo.

Diễn biến đường dây đầu tư ngoại hối công nghệ cao

Sự việc bắt đầu khi cơ quan chức năng tại quận Cầu Giấy; Hà Nội phát hiện các dấu hiệu bất thường tại một văn phòng tư vấn tài chính trên địa bàn. Qua xác minh ban đầu; đây không phải là một tổ chức nhỏ lẻ mà là mắt xích trong một mạng lưới vận hành sàn chứng khoán quốc tế có địa chỉ IP đặt tại nước ngoài.

Đường dây này do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) điều hành; áp dụng các phương thức giao dịch ngoại hối và tiền điện tử để thu hút nhà đầu tư. Các đối tượng đã tuyển dụng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao để vận hành hệ thống; thiết lập hàng loạt văn phòng tại nhiều tỉnh thành nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.

Quá trình điều tra cho thấy tính chất phức tạp khi các dòng tiền và dữ liệu số liên tục được luân chuyển qua biên giới. Để xử lý vụ việc; phía Việt Nam đã phải phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol); và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài nhằm truy vết dòng tiền ảo; và ngăn chặn các nghi phạm tẩu thoát.

Vụ án lừa đảo nghìn tỷ: Hành trình lần dấu đường dây đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia
Đại úy Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ kinh nghiệm tham gia chuyên án liên quan các sàn đầu tư giả mạo. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Thách thức truy vết trong vụ án lừa đảo nghìn tỷ

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, người trực tiếp tham gia điều tra; cho biết khó khăn lớn nhất nằm ở việc bóc tách các lớp công nghệ mà nhóm đối tượng sử dụng để ẩn danh. Các sàn giao dịch được thiết kế tinh vi; khiến người chơi tin rằng họ đang tham gia vào thị trường tài chính quốc tế hợp pháp; nhưng thực chất là một kịch bản được dàn dựng sẵn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của 600 nhân viên; và hơn 800 bị hại để củng cố hồ sơ khởi tố 48 bị can liên quan. Theo các nhà phân tích; việc bóc gỡ đường dây này cho thấy sự gia tăng của tội phạm tài chính xuyên biên giới dựa trên nền tảng kỹ thuật số; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan ở nước ngoài. Cơ quan chức năng nhận định đây là một trong những hồ sơ điển hình về lừa đảo đầu tư công nghệ cao với số lượng bị hại và tang vật đặc biệt lớn từ trước đến nay.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: