Giả danh lãnh đạo doanh nghiệp để môi giới gói thầu dự án tại Quảng Trị, Nguyễn Văn Điệp chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng của hai doanh nhân trước khi bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Thủ đoạn mạo danh để chiếm đoạt tiền “hoa hồng”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt và tạm giam Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú phường Quan Hoa, Hà Nội) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2024, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của ông L.V.H. (Đà Nẵng) và ông T.Đ.T. (Quảng Trị) về việc bị chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng khi tham gia môi giới gói thầu xây dựng khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, Quảng Trị.

Kết quả điều tra cho thấy Điệp chủ động nắm thông tin về quá trình xúc tiến mua lại dự án vào năm 2021, sau đó mạo nhận là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, tự xưng có quyền ký kết và giao thầu. Điệp thông qua một người tên Nguyễn Vân Thạnh liên hệ các đơn vị có nhu cầu thi công và yêu cầu chi “hoa hồng” để được nhận gói thầu.

Tin tưởng vào chức danh giả; và các hợp đồng do Điệp tự ký,;hai bị hại đã chuyển tổng cộng 1,85 tỷ đồng để “bảo đảm” việc trúng thầu. Tuy nhiên, các hợp đồng này hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Chiếm đoạt nhiều tỷ đồng rồi chia nhau tiền môi giới

Theo cơ quan điều tra; trong số 1,85 tỷ đồng nạn nhân chuyển; Điệp trực tiếp chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng, phần còn lại được nhóm môi giới chia nhau. Toàn bộ sự việc chỉ được phát giác khi các doanh nghiệp không nhận được kết quả thầu như cam kết; và nghi ngờ bị lừa.

Công an Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra; làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan ;và truy thu số tiền chiếm đoạt, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp cần kiểm chứng kỹ thông tin người đại diện; và tính pháp lý của hợp đồng để tránh bị lợi dụng trong các thương vụ môi giới dự án

Theo: Dân Trí